Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении документа «Политика признания потерь по дебиторской задолженности и принципы списания дебиторской задолженности за счёт сформированного резерва в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
2. О рассмотрении отчетов Управления внутреннего контроля по проведенным мероприятиям.
3. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Изменения № 01 к Бизнес-плану (стратегии развития) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022-2025 годы.
4. Об утверждении документа «Учетная политика для целей составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2023 год».
5. Об утверждении примерного плана проведения заседаний Совета директоров ООО «ХКФ Банк» на 2023 год.
6. Об утверждении Годового плана аудитов Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» на 2023 год.
7. О рассмотрении вопроса необходимости внесения изменений в отдельные документы, регламентирующие ВПОДК.
8. Об утверждении документа «Стратегия управления рисками и капиталом в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 8.0).
9. Об утверждении документа «Порядок определения необходимого капитала для покрытия рисков в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).
10. Об утверждении документа «Профиль рисков ООО «ХКФ Банк», 2023».
11. Об утверждении документа «Политика по управлению значимыми рисками и капиталом в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 8.0).
12. Об утверждении документа «Процедуры стресс-тестирования в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0).
13. Об утверждении плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2023 год.
14. Об изменении и утверждении состава Комитета Управляющих ООО «ХКФ Банк».
15. Об изменении и утверждении Списка работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Принимающие риски».
16. Об изменении и утверждении Списка работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Риски и контроль».
17. О рассмотрении фонда оплаты труда ООО «ХКФ Банк» на 2023 год.
18. Об избрании секретаря заседаний Совета директоров ООО «ХКФ Банк».
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «26» декабря 2022 г.